हसन अली खान

हसन अली खान लगभग 1951 हैदराबाद, हैदराबाद राज्य, भारत 2023 02 23 71 y हैदराबाद, तेलंगाना, भारत व्यवसायी हवाला मनी लॉन्ड्रिंग जेल में (निधन)हसन अली खान (लगभग 1951 – 23 फरवरी 2023) एक भारतीय व्यवसायी थे।http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2007-03-09/india/27876134_1_pune-horse-trading-circles-stud-farm-owner This multi-billionaire for real? Mehra Pranati 9 मार्च 2007 The Times of India 24 मार्च 2026 10 मार्च 2012 https://web.archive.org/web/20120310144300/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2007-03-09/india/27876134_1_pune-horse-trading-circles-stud-farm-owner dead 2007 में, भारतीय अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में खान की जांच शुरू की थी।http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2007-03-10/india/27888270_1_crime-branch-notice-wife Police serve notice to Hasan Ali Khan 10 मार्च 2007 The Times of India 24 मार्च 2026 11 अगस्त 2011 https://web.archive.org/web/20110811072832/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2007-03-10/india/27888270_1_crime-branch-notice-wife dead उनके पास एक स्विस बैंक खाते में 8 अरब डॉलर जमा होने की बात सामने आई थी।https://www.indiatoday.in/india/north/story/who-is-hassan-ali-khan-129620-2011-03-02 Who is Hasan Ali Khan? 3 मार्च 2011 India Today उन पर आरोप था कि उन्होंने कोलकाता के व्यवसायी काशीनाथ तापड़िया और दिल्ली के प्रवीण कुमार की मदद से हवाला का उपयोग करके स्विस बैंक खातों में अरबों रुपये जमा किए थे। जनवरी 2011 में, तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने घोषणा की थी कि हसन अली खान के दोनों स्विस बैंक खाते खाली कर दिए गए हैं।http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01-26/india/28378997_1_fake-passports-pune-businessman-hasan-ali-swiss-accounts Hasan Ali's $6bn in Swiss accounts missing 26 जनवरी 2011 The Times of India 24 मार्च 2026 9 नवंबर 2013 https://web.archive.org/web/20131109191428/http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-01-26/india/28378997_1_fake-passports-pune-businessman-hasan-ali-swiss-accounts dead दिसंबर 2012 में, वित्त मंत्रालय ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति को बताया कि हसन अली के बकाया कर (लगभग ₹ 910 अरब) की वसूली संभव नहीं है।http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=782833 Recovery of Arrears From Hasan Ali Not Possible: Fin Min 6 दिसंबर 2012अप्रैल 2026 InternetArchiveBot अक्टूबर 2013 में, यह बताया गया कि हसन अली जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनकी जमानत याचिकाओं को बॉम्बे उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों ने कई बार खारिज कर दिया था।http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=736759 Supreme Court Cancels Hasan Ali's Bail 30 सितंबर 2011 24 मार्च 2026 21 अक्तूबर 2013 https://web.archive.org/web/20131021052347/http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=736759 dead हसन अली ने सभी आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उनके पास कोई स्विस बैंक खाता नहीं है और उनके कुछ प्रतिद्वंद्वी इन आरोपों के पीछे हो सकते हैं। कानूनी मामले मार्च 2007 में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर अधिकारियों ने हवाला लेनदेन के आरोपों के आधार पर हसन अली की संपत्तियों पर छापेमारी की थी। उनके वकील ने इन आरोपों का खंडन किया था।http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=721075 ED Chargesheets Hasan Ali for Money Laundering 6 मई 2011 24 मार्च 2026 21 अक्तूबर 2013 https://web.archive.org/web/20131021052215/http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=721075 dead सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और आलोचना के बाद, खान को मार्च 2011 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=714271 After SC Rap, Hasan Ali Khan Finally Arrested 8 मार्च 2011 24 मार्च 2026 21 अक्तूबर 2013 https://web.archive.org/web/20131021052749/http://news.outlookindia.com/items.aspx?artid=714271 dead मई 2011 में, ईडी ने खान और उनके सहयोगी काशीनाथ तापड़िया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत औपचारिक रूप से आरोप पत्र दायर किया। ईडी के वकीलों ने कहा कि खान ने कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के लिए धन की हेराफेरी (मनी लॉन्ड्रिंग) की थी। आरोप था कि 2003 में, खान ने स्विस बैंक यूबीएस की ज्यूरिख शाखा के माध्यम से 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर को वैध बनाने में मदद की थी, जो खशोगी ने हथियारों की बिक्री के जरिए कमाए थे। हालांकि, स्विस बैंक यूबीएस ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया था जिनमें दावा किया गया था कि हसन अली खान के साथ उनके व्यावसायिक संबंध थे या उनके पास कोई खाता था। बैंक ने घोषणा की कि कथित तौर पर पेश किए गए दस्तावेज जाली थे।Swiss bank UBS denies any dealings with Hasan Ali Khan 16 फरवरी 2011 Deccan Herald बाद में, हवाला पूछताछ के दौरान हसन अली ने प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया था। उनके संबंधों की चर्चा कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, अभिनेत्री जया प्रदा और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भास्कर रेड्डी के साथ भी हुई थी। हसन अली खान की 23 फरवरी 2023 को हैदराबाद में 71 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनके खिलाफ किसी भी आरोप की सुनवाई पूरी होने से पहले ही उनका निधन हो गया।https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/arrested-by-ed-2011-pune-businessman-hasan-ali-dies-before-trial-starts-8465063/ Arrested by ED in 2011, Pune businessman Hasan Ali dies before trial starts 24 फरवरी 2023 संदर्भ 30em बाहरी कड़ियाँ एनडीटीवी पर हसन अली खान की जानकारी