हसन अली

जनवरी 2017 हसन अली खान पुणे के एक मशहूर घोड़ा व्यापारी हैं, जिन्हें संभवतः भारत के सबसे बड़ेhttp://navbharattimes.indiatimes.com/mumbai/crime/hasan-ali39s-swiss-bank-accounts-appeal-to-the-swiss-government-for-information/articleshow/17364942.cms हसन अली के खातों की जानकारी के लिए स्विस सरकार से गुहार नवभारत टाइम्स 26 नवम्बर 2012 टैक्स चोरी और हवाला के केस में गिरफ्तार किया गया। आयकर विभाग के अनुसार हसन अली और उसके सहयोगियों से 71 हजार 845 करोड़ रुपये टैक्स बकाया था, जो कि उस साल के पूरे भारत के हेल्थ बजट और सालाना वसूले जाने वाले सर्विस टैक्स से ज्यादा था।http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/---71-854--/articleshow/7668988.cms नवभारत टाईम्स 10 मार्च 2011 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ में हसन अली ने खुलासा किया कि उसके अकाउंट में जमा हजारों करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है। इन बड़े नेताओं में महाराष्ट्र के तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ईडी ने इन मुख्यमंत्रियों और नेताओं के नाम का खुलासा नहीं किया।http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1 हसन अली का खुलासा, 3 पूर्व CM का पैसा उसके खाते में IBN 22 मार्च 2011 30 सितम्बर 2013 https://web.archive.org/web/20131002162641/http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1 2 अक्तूबर 2013 dead 2 अक्तूबर 2013 https://web.archive.org/web/20131002162641/http://khabar.ibnlive.in.com/news/50227/1http://aajtak.intoday.in/story/Hasan-Ali-names-3-Chief-Ministers-2-53004.html हसन अली का खुलासा, विदेशी बैंकों में 3 पूर्व सीएम के पैसे 30 सितंबर 2013 https://web.archive.org/web/20131021132901/http://aajtak.intoday.in/story/Hasan-Ali-names-3-Chief-Ministers-2-53004.html 21 अक्तूबर 2013 dead 21 अक्तूबर 2013 https://web.archive.org/web/20131021132901/http://aajtak.intoday.in/story/Hasan-Ali-names-3-Chief-Ministers-2-53004.html उसके सहयोगी काशीनाथ तापुरिया ने खुलासा किया कि 2005-2006 के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खान के खाते में दो अरब डॉलर जमा थे।http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/--/articleshow/8190071.cms हसन अली के खाते में खशोगी की ब्लैक मनी! नवभारत टाईम्स 26 नवम्बर 2012 सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि हसन अली के अंतरराष्ट्रीय हथियार व्यवसायी अदनान खशोगी से संबंध हैं।http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/---71-854--/articleshow/7668988.cms ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार, खान खशोगी के लिए काम कर रहा था। खशोगी को स्विटजरलैंड में 'अवांछित व्यक्ति' करार दे दिया गया था। इसलिए खान का यूबीएस खाते का इस्तेमाल हथियार तस्कर खशोगी के धन को जमा करने के लिए किया जाता था।http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/--/articleshow/8190071.cms हसन अली के खाते में खशोगी की ब्लैक मनी! नवभारत टाईम्स 26 नवम्बर 2012 सन्दर्भ श्रेणी:जीवित लोग श्रेणी:भारतीय मुस्लिम श्रेणी:भारत व्यक्ति आधार श्रेणी:1954 में जन्मे लोग